财务犯罪对于任何业务运营的稳定性都有着重大而切实的威胁。面对不法行为，如何采取适当的防范措施或作出迅速应对是至关重要的。舞弊和偷窃案件所涉及的范围非常广泛：
从知识产权到存货，以至电脑犯罪及腐败贿赂，它们都能使企业付出高昂的代价。

由中国专家实际报称的舞弊种类

知识产权侵害	洗钱	贿赂	会计舞弊	挪用资产
14	4	7	8	25

中金司法《2007年度全球经济犯罪调查》发现，有43%的公司报称在过去的两年中，公司内曾发生过舞弊的情况，因而导致了平均每家公司在每个区域内高达240万美元的资产损失。此外，超过80%的公司在声誉方面严重受损，员工士气低落，业务关系也受到损害。

中国专家是指对中国负责投资并且拥有投资经验的高级管理人员

对于那些经历舞弊、经济罪犯或财务违规指控的组织来说，中金司法具有专业知识和丰富经验的团队，能够帮助控制由财务犯罪所带来的威胁，并把风险降至最低。我们将运用以下四项策略，来取得更佳的成效：

降低对日常业务的干扰，减少财务损失和声誉方面的负面影响
确定作案者，并找出可供起诉的证据
尽可能地追踪并取回已丢失或被盗窃的资产
建议及/或实施有效的补救措施以防同类事件再次发生

我们把财务会计的专业智慧与调查技巧及各行业的经验相结合，形成一个全球性的专家网络。我们全球性的团队包括了注册会计师，法证会计师，注册舞弊检察专员，前法律执行官员，检查官，前财务监察管人员，律师，保险索偿专家，法务鉴证技术和资产收复专家。

法务鉴证分析
审阅复杂的会计系统
解开复杂的财务交易问题
鉴别不寻常的，或可疑的交易
测试财务报表是否存在虚假或披露不实的情况
利用法务鉴证技术重组被破坏的会计记录
测试客户的财务报表有否未经授权被进入和修改

舞弊查阅
评估对贿赂和贪污的举报

查证关于挪用公司资产和资金的指控
保全重要的证据
使用法务鉴证技术查询和分析数据组和用户文档
与有关人员进行面谈，了解事实，获取口供
就所发现的事实作出客观公允的报告

事实真相调查与工作流程审阅
在公共记录和对公众开放的数据库中搜寻所需要资料
确认导致违规及诈骗的情况或控制上的薄弱环节
揭露未经批露的利益冲突和不恰当的商业关系
确认和证实事实的真相
解析工作结果及对公司业务的影响
对影响进行量化

资产追踪
寻找隐藏的资产
协助确定资产的所有权

补救措施
提供建议并设计高成本效益的解决方案
准备诉讼所需的证据
提供专家证人服务

进一步了解我们的服务，敬请登陆:http://www.chinajaa.org(中国司法鉴定网)